FinCEN Files
Страницы (1):
1
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
2339
Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) вновь вернули на станицы СМИ фамилию бизнесмена Александра Перепеличного – сбежавшего из России и ставшего информатором европейских спецслужб по «делу Магнитского».
Пока экс-президент Украины Петр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи.
Расследователи утверждают: немецкий Deutsche Bank сыграл ключевую роль в переводе более 750 млн долларов США на коммерческие интересы Коломойского в США.
В 2016—2019 годах компании украинского олигарха Рината Ахметова провели через британский Barclays транзакции на общую сумму почти $2 млрд, хотя банк подавал отчеты о подозрительных операциях.
Данная информация стала известна благодаря утечке, произошедшей в Министерстве финансов США
Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ показывает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США. Об этом сообщает ICIJ.
По итогам торгов в Гонконге в понедельник акции крупнейшего в Европе британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара за бумагу ($3,78), а по завершении торгов в Лондоне стоимость ценных бумаг уменьшилась на 5,26%.
Структуры близкие к главе Ростеха Сергею Чемезову могли платить «взятки» правительству Индонезии. Ранее другая компания из семьи главы госкорпорации была заподозрена журналистами в выводе $130 млн в офшоры.
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи
Страницы (1):
1
11 апреля 2025
Александр Кацуба не отмылся от "вышек Бойко": суд отказался отменить приговор по делу о хищении 450 миллионов из "Нафтогаза"
11 апреля 2025
США и Украина не договорились о гарантиях безопасности в обновленном соглашении по недрам
11 апреля 2025
Shukhrat Ibragimov: a puppet ruining his father’s business, or is it much more complicated?
11 апреля 2025
«Россети Волга» отдали сети под управление офшорной компании
11 апреля 2025
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала провал переговоров «Коалиции желающих»
11 апреля 2025
«Автобан» уводит в сторону: партнер «Росатома» по литиевому проекту стал частью уголовного дела
11 апреля 2025
Кто из людей "Квартала 95" стоит за незаконным бизнесом Soft2bet зиц-председателей Дениса Винокура и Владимира Гаркавого
11 апреля 2025
Тина Канделаки подтвердила, что Кристина Асмус была уволена
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
