ООО Диверсус Групп

Страницы (1): 1
Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money
Fake projects and shadow funds: how Levi Altshtein turned DGTC into a "laundromat" for Russian money
Levi Altshtein, Chairman of the Board of Directors at Diversus Group Transnational Company (DGTC), launders "dirty" Russian money.
События • Россия
2325
Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)
Транснациональная «прачечная» Леви Альтштейна (Николая Троцюка)
Председатель совета директоров Transnational Company Diversus Group (DGTC) Леви Альтштейн занимается отмыванием «грязных» российских денег.
Суды • Все
2376
Страницы (1): 1

Последние статьи
21 апреля 2025 Истинные цели телеграмного «чистильщика» Василия Бровко Фото
21 апреля 2025 Задержан мужчина, ворвавшийся с оружием в гостиницу "Восход" в Москве Камера
21 апреля 2025 Стала известна возможная причина смерти Папы Римского Франциска Фото
21 апреля 2025 Чемезов стал «спасательным кругом» для Алексея Криворучко в деле о махинациях с бронежилетами
21 апреля 2025 Участник войны повторно устроил стрельбу в свердловском клубе Камера
21 апреля 2025 Как бывший депутат Госдумы Андрей Барышев зарабатывает миллионы на городских объектах Челябинска Камера
21 апреля 2025 Жена и брат министра обороны США Пита Хегсета получили доступ к планам атак
21 апреля 2025 Путин подписал соглашение о стратегическом партнёрстве с Ираном Фото
21 апреля 2025 Брат Кейт Миддлтон раскрыл, как принц Уильям прошел "собачий тест" ради свадьбы
21 апреля 2025 В Великобритании начнут массовое производство оружия, чтобы не зависеть от США и Франции Фото
21 апреля 2025 Французский городок бойкотирует Coca-Cola в ответ на политику Трампа
21 апреля 2025 В Воронежской области у местного жителя в руках произошёл взрыв гранаты
21 апреля 2025 В Риме и по всему миру прозвучал звон в память о Папе Франциске Камера
21 апреля 2025 В России резко выросло число тяжких преступлений за три года войны
21 апреля 2025 Мария Шувалова переписала бизнес на неизвестного владельца и исчезла из ЕГРЮЛ
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи