Кипр требует расследовать налоги компании Абрамовича в связи с суперяхтой

Парламентский комитет Кипра планирует обсудить компанию, принадлежащую российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, которая закрылась после того, как понесла убытки в размере 18,5 млн долларов США по налогам, связанным с мошеннической схемой аренды суперъяхт.

Ссылаясь на январское расследование OCCRP и его кипрского членского центра CIReN , парламентарий Александра Атталидес написал письмо с просьбой к Комитету по этике проверить, был ли оплачен налоговый счет. 

«В случае, если этого не произошло», она попросила парламентский комитет запросить информацию о том, «какие действия компетентный орган предпринял до роспуска компании, чтобы обеспечить погашение вышеупомянутой задолженности».

Письмо Атталидес, депутата оппозиционной партии Volt, было внесено в парламентскую повестку дня сегодня. Пока не ясно, когда состоится обсуждение и в каком комитете.

Расследование CIReN и OCCRP показало, что компания Абрамовича Blue Ocean создала фиктивный бизнес по аренде суперяхт в явной попытке уклониться от уплаты налогов на миллионы евро. 

Схема началась в 2005 году и продолжалась до 2012 года, когда кипрские налоговые инспекторы обнаружили, что яхты фактически не использовались в коммерческих целях. Они обязали Blue Ocean выплатить 14 миллионов евро (около 18,5 миллионов долларов) для покрытия неуплаченного налога на добавленную стоимость (НДС).

Юристы компании пытались отменить постановление в судах в течение 12 лет, но их апелляция была отклонена в марте 2024 года. Blue Ocean была распущена в следующем июле. Юридически компания не могла быть закрыта, если не был урегулирован неуплаченный налог.

Раскрытия, о которых сообщили OCCRP и CIRen, вызвали вопросы в парламенте в конце января от Атталидес и другого оппозиционного депутата, Христоса Христофидеса из Прогрессивной партии трудящихся. Отдельно они запросили у министра финансов Макиса Керавноса информацию о том, выполнила ли Blue Ocean свои налоговые обязательства.

Однако Керавнос пока не отреагировал. 

«К сожалению, до сих пор нет ответа на этот вопрос», — сказала Атталидес CIReN. «Я подала запрос в Комитет по этике, чтобы обсудить этот вопрос, чтобы мы получили необходимые ответы о том, как правительство будет рассматривать это дело».

Согласно кипрскому законодательству, комиссар по НДС не обязан раскрывать информацию из-за налоговой тайны, если только об этом не попросит министр финансов. Любой, кто облагается НДС, должен заплатить в течение 30 дней с момента уведомления, в противном случае он рискует оказаться в тюрьме за совершение уголовного преступления. 

Результаты, опубликованные OCCRP и CIReN в январе, были основаны на просочившихся электронных письмах людей, работающих на Абрамовича, которые раскрывают явное намерение обмануть кипрских налоговых инспекторов. Электронные письма были получены группой осведомителей Distributed Denial of Secrets и первоначально переданы OCCRP и The Guardian.

Отвечая журналистам в то время, адвокаты Абрамовича отвергли «любые утверждения о том, что [Абрамович] знал или должен был знать о каком-либо предполагаемом обмане любого государственного органа с целью уклонения от уплаты налогов, которые бы законно причитались, или для любой другой цели, несет за него личную ответственность и/или обязанность по нему».

Утечка электронных писем показывает, что руководители компаний Абрамовича разработали сложную схему, в которой его суперяхты сдавались в аренду якобы независимым клиентам. Это позволило им воспользоваться налоговым освобождением ЕС для коммерческих судов.

На самом деле суда были арендованы фирмами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах — территории Карибского бассейна, известной своей корпоративной тайной, — которые принадлежали офшорному трасту ddeiuuidzziqztkmp Абрамовича. 

Абрамович был подвергнут санкциям в нескольких юрисдикциях в связи с войной России на Украине. Он является «ведущим бизнесменом, имеющим давние и тесные связи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», согласно швейцарскому санкционному уведомлению.