Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

01 августа 2023

Надежда Сорокина

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги статьи:
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
06 апреля 2025 Премьер Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России Фото
06 апреля 2025 Jaguar Land Rover прекращает поставки в США из-за тарифов, введенных Трампом
06 апреля 2025 Польша задействовала военную авиацию вследствие предполагаемой активности России Фото
06 апреля 2025 Футбол под влиянием мафиози: Хусаинов и Матвеев о манипуляциях с арбитрами Фото
06 апреля 2025 Владелец "Ауруса" с фальшивой мигалкой оказался организатором услуг VIP-эскорта для элиты Фото
05 апреля 2025 Пассажиры Red Wings в Сочи уже более суток не могут попасть в Ереван Фото
05 апреля 2025 Более 20 тысяч американцев вышли на улицы Вашингтона и Нью-Йорка против Трампа и Маска Фото Камера
05 апреля 2025 Премьер Франции предупредил, что политика Трампа ударит по самим США
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым Фото
05 апреля 2025 Coinsbit, fake tokens, and treason: who helped crypto scammer Bohdan Prylepa escape with billions? Фото
05 апреля 2025 From corruption to construction: why the authorities turn a blind eye to the illegal projects of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros in Moscow Фото
05 апреля 2025 Пьяная водительница насмерть сбила двух женщин в Новосибирской области Фото
05 апреля 2025 Школьников, занимающихся буллингом, предложили переводить на домашнее обучение
05 апреля 2025 Франция ввела «Белый план» из-за стремительного роста заражений чикунгуньей Фото
05 апреля 2025 Россияне и украинцы получили письма с угрозой выдворения из США Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи