В Украине почти 300 финкомпаний не раскрывают информацию о владельцах
В Украине почти 300 финкомпаний не раскрывают информацию о владельцах
Национальный банк обнародовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок. Документ содержит информацию об их местонахождении и количестве лицензий.
Документы о своей структуре собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.
В НБУ обращают внимание, что всего 116 компаний из 281, или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения, имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.
В список попали ПТ «Ломбард платинум капитал», ПТ «Ломбард сейф», ПТ «Ломбард самоцвет» и другие. Также в списке ряд страховых компаний, лизингодателей и финансовых компаний.
Статьи по теме:
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНССтроительством будет руководить «реформатор» с коррупционным прошлым
BuzzFeed опубликовало разговор Ермака с адвокатом Трампа о деле Байдена
Как одесский казнокрад Алексей Барбул сделал из своего сына Павла Барбула потомственного вора и оружейного воротилу
Связанных с заместителем Авакова борцов с наркотиками уличили в похищении людей
Деньги есть - асфальта нет. Как облавтодоры теряют миллионы
Недвижимость расписала на родню, а новую иномарку за 1 млн грн купила на себя. Что известно о главном налоговике в Луганске
«Укрзализныця» за 55 млн гривен купила моторное масло у скандальных подрядчиков
Як РНБО анулювала "сплячі ліцензії" і забрала активи у Фірташа, Жеваго і Бродського
«Порошенко и его команда оставались мелкими советскими ворами»: Мендель опубликовала новый отрывок из своей книги
Распечатать
08 апреля 2025
В Москве в элитном жилом комплексе произошла стычка дворников с применением огнестрельного оружия
08 апреля 2025
«Миссия невыполнима» возвращается: Paramount выпустили тизер нового фильма с Томом Крузом
08 апреля 2025
Европейская комиссия предложила установить пошлину в размере 25% на американские товары
08 апреля 2025
Трамп пообещал положить конец "нечестным торговым схемам" ЕС
08 апреля 2025
Бывший руководитель Половинского района Армэн Хачатурян задержан по обвинению в земельном мошенничестве
08 апреля 2025
Обвиняемого в избиении женщины из Сочи освободили от судебного разбирательства и отправили на фронт
07 апреля 2025
Обнаружены серьёзные нарушения в СИЗО-1 Томска: Генпрокуратура подключилась к расследованию
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
