В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение.
Сейчас она находится под подпиской о khiqhhidriqhxkmp невыезде.
По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.
Идет предварительное расследование.
Статьи по теме:
Автора телеграм-канала о протестах в Ингушетии арестовали по делу о наркотикахПолковник полиции в Башкирии за год купил квартиру и внедорожник Land Cruiser
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
В Москве полицейские сломали ногу задержанному на митинге. В СК РФ заявили, что действия правоохранителей являлись правомерными
В Екатеринбурге полицейских заподозрили в изнасиловании задержанной
Житель Оренбургской области рассказал о пытках полицейскими ради признания в краже 5 тысяч рублей
Ставки оборотней в погонах идут на сотни миллионов
В отношении задержавших сына вице-президента МТС полицейских начаты проверки
Судмедэксперт, нашедший алкоголь в крови насмерть сбитого полицейским шестилетнего мальчика, отказался признать ошибку
На Камчатке завели дело на мужчину, покусавшего инспектора ГИБДД
Распечатать
07 апреля 2025
Полицейского ранили при атаке на пост ДПС в Чечне
07 апреля 2025
Следствие по делу Дмитрия Фосмана раскрывает схемы вывода госкредитов через офшоры с участием Игоря Шувалова
07 апреля 2025
Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ на американские тарифы
07 апреля 2025
ФНС заблокировала счета блогера Евгения Савина: его задолженность составила 11,7 миллиона рублей
07 апреля 2025
Обнаружены серьёзные нарушения в СИЗО-1 Томска: Генпрокуратура подключилась к расследованию
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
